البنك المركزي يصدر الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب

أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، كتابًا دوريًا جديدًا خاصًا بالضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

وجاء نص البيان كالتالي، بالإشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك في هذا الشأن، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ۱۹ ديسمبر 2023 على القرار التالي:

• إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي عام 2008.
• إصدار الضوابط الرقابية المرفقة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.

وقد تم نشر التعليمات المذكورة على الموقع الالكتروني للبنك المركزي ويمكنكم الإطلاع عليها من خلال رابط الخطابات الدورية 

https://www.cbe.org.eg/ar/laws-regulations/regulations/circulars